APNFDs

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas

Información sobre APNFDs en Costa Rica

✓ Todo lo que necesita saber sobre las APNFDs y sus obligaciones.

Manténgase informado con las últimas actualizaciones sobre las obligaciones de las APNFDs. Le proporcionamos noticias, cambios regulatorios y actualizaciones de las obligaciones que deben cumplir estas actividades y profesiones para que siempre esté al día.

Actualización de datos de APNFDs

La SUGEF es la entidad encargada para registrar a todos los Sujetos Obligados de conformidad con los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, conocidos como APNFDs.
Todas las APNFDs deben suministrar y actualizar sus datos ante la SUGEF para la correspondiente calificación periódica de acuerdo a su tipo de actividad.
Quienes no atiendan la actualización de datos dentro del periodo ordinario, son prevenidos para que, en un plazo de 15 días hábiles atiendan la prevención.
Los Sujetos Obligados que no atiendan la prevención en el plazo citado fueron suspendidos, y hasta que no sea atendido, se corre el riesgo que en un lapso de 3 meses, la inscripción sea cancelada y deberán volverse a inscribir una vez que atienda lo que motivó la suspensión.

Recomendaciones del GAFI específicas sobre las APNFDs

✓ Recomendación 22

Debida diligencia del cliente

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✓ Recomendación 23

APNFD: Otras medidas

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✓ Recomendación 28

Regulación y supervisión de las APNFD

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Normativa General sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

✓ Normativas generales de Cumplimiento

Obtenga acceso directo a las regulaciones y leyes costarricenses que se aplican a las APNFDs. Esta sección incluye enlaces a los textos completos de las leyes, decretos y resoluciones pertinentes.

Nº Gaceta: 93 del: 15/05/1998 Alcance: 15

Ley 7786

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO.

Normativa Específica para las APNFDs

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Conozca la normativa específica para las APNFDs

En esta sección, le proporcionamos un resumen detallado de la normativa específica que se aplica a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) en Costa Rica. Manténgase al día con las leyes y regulaciones que afectan su sector.

Código: Metodología

Metodología para el cálculo del canon para la contribución de los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, al financiamiento del presupuesto de la Sugef

Tema:
Elaborada en cumplimiento al Transitorio I de la Ley 9746 publicada en el Alcance 231 a La Gaceta 200 del 22 de octubre del 2019.

Fecha Publicación: 23/03/2021

Código: SUGEF 36-20

Decreto Ejecutivo
Nº 42820-H

Tema:
Reglamento para la contribución de los sujetos que realicen actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 al financiamiento del presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras

Fecha Publicación: 23/03/2021

Código: SUGEF 11-18

Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786

Tema:
Regula los trámites, los plazos y las obligaciones relacionados con la inscripción y desinscripción ante la SUGEF, de los sujetos obligados que realicen alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786.

Fecha Publicación: 23/10/2023