Expertos en Cumplimiento normativo de la SUGEF que brindan soluciones personalizadas .
Con una experiencia de más de 25 años en bases de datos crediticias y de cumplimiento, y junto a jóvenes profesionales que aportan conocimiento y visión, el equipo C-Level decidió crear el sitio Cumplimiento.CR para ofrecer soluciones integrales y especializadas para Bancos, otras entidades Supervisadas y las APNFDs.
Nuestra misión es proporcionar herramientas innovadoras para cumplir con las regulaciones de la SUGEF y las buenas prácticas internacionales, convirtiéndonos en el aliado ideal para quienes buscan automatización, eficiencia y efectividad.
Contamos con un equipo de expertos en revisiones de Cumplimiento, Tecnología y Experiencia de Usuario, comprometidos a desarrollar soluciones de vanguardia que impulsen el éxito y la seguridad de nuestros clientes en un entorno regulatorio en constante evolución.
Ser reconocidos como la principal empresa proveedora de soluciones de cumplimiento normativo de la SUGEF en Costa Rica. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que inspiren confianza y seguridad en nuestros clientes, en un mercado cada vez más competitivo y regulado.
✅ Excelencia
✅ Integridad
✅ Profesionalismo
✅ Innovación
✅ Compromiso
Proporcionar servicios de cumplimiento normativo de la SUGEF de alta calidad, respaldados por tecnología innovadora y un equipo experto. Nos dedicamos a ayudar a empresas y entidades financieras a cumplir con las regulaciones de SUGEF y las mejores prácticas internacionales, contribuyendo así al crecimiento y estabilidad financiera del país.
El cumplimiento de regulaciones para la prevención del Lavado de activos (LA), Financiamiento al terrorismo (FT) y la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (FPDAM), es un requisito establecido por las autoridades nacionales e internacionales.
En Costa Rica, la normativa contra la Legitimación de Capitales (LC/LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT) nace con la Ley 7786 del 30/04/1998 y se amplia con sus reformas. Los principales actores reguladores son la SUGEF, el ICD y el Ministerio Público.
Las entidades financieras deben conocer a sus clientes y verificar periódicamente que no se encuentren dentro de listas de sanciones internacionales tales como la OFAC, ONU, FBI, DEA, INTERPOL, Banco Mundial entre otras.
Los oficiales de cumplimiento de cada banco deben asegurar que todas las normativas sean cumplidas para su cartera de clientes y beneficiarios finales, para poder prevenir el fraude y cumplir con todas las reglas establecidas.
Nuestro sistema de cumplimiento inteligente Cumplimiento.CR permite automatizar todas estas funciones para facilitar la labor de los Oficiales de Cumplimiento, mejorando el proceso de análisis de riesgos y la prevención del fraude.