Los PEPs son aquellos que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones – por ejemplo, Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores-, o aquellos nombrados por el Presidente o por la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, presidentes ejecutivos, en la Defensoría, en la Contraloría, entre otros.

Identifique y monitoree a las PEPs, individuos que ocupan cargos públicos prominentes o están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Según la Normativa, las entidades reguladas deben conocer a sus clientes y verificar si se encuentran en las listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

Nuestro sistema de cumplimiento tiene un monitoreo de clientes automatizado que le permite conocer si una persona está en las listas de PEPs, facilitando de esta forma cumplir con las medidas establecidas. También cuenta con un módulo de configuración para definir el alcance de los familiares que sean de interés.

En Cumplimiento.CR hemos avanzado con la definición de PEPs y hemos incorporado lo que muchos otros países es una necesidad: Personas Públicamente Expuestas (personas reconocidas por su trayectoria en diferentes campos como el cine, la farándula, los deportes, los negocios, las ciencias, entre muchos otros).

Conoce más sobre las nuevas definiciones de PEPs que incluyen personas famosas según se describe en la conferencia "Fraude al Desnudo" de Juan Medrano, especialista en cumplimiento internacional. En este video "Famosos y mafiosos" explica por qué deben verificarse las personalidades públicas para prevenir fraudes.