Listas PEPs

Expertos en Cumplimiento que brindan soluciones innovadoras y personalizadas.

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Los PEPs son individuos en cargos públicos de alto nivel, como presidentes, ministros y otros funcionarios importantes.

Normativa de Verificación

Según la normativa, las entidades reguladas deben conocer a sus clientes y verificar si se encuentran en las listas de PEPs.

Monitoreo Automatizado

Nuestro sistema de cumplimiento tiene un monitoreo automatizado de clientes para verificar si están en las listas de PEPs, facilitando el cumplimiento de las medidas establecidas.

¿Por qué es importante identificar PEPs?

Las entidades supervisadas deben identificar a los PEPs como parte de sus procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), bajo riesgo de sanciones y daños a su reputación.

Personas Expuestas Públicamente

Ampliamos la definición de PEPs a personas reconocidas públicamente como artistas, deportistas y empresarios.

Nuevo Enfoque

En Cumplimiento.CR hemos avanzado en la definición de PEPs, incorporando personas reconocidas públicamente, como figuras de cine, deportes, negocios, entre otros.

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

¿Qué son las PEPs?

Los PEPs son aquellos que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones, como Presidente, Diputados, Alcaldes, etc. También incluye a aquellos nombrados por el Presidente o la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, entre otros.

¿Cómo le ayuda nuestra solución de listas PEPs?

Beneficios de Usar Soluciones de Listas PEPs en su Negocio

¿Qué diferencia hay entre Personas Expuestas Políticamente y Personas Expuestas Públicamente?

Aunque los términos pueden parecer similares, las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y las Personas Expuestas Públicamente tienen diferentes definiciones y riesgos asociados. Mientras las PEPs incluyen a figuras políticas y de gobierno, las Personas Expuestas Públicamente pueden incluir celebridades, empresarios o figuras influyentes. Conoce sus diferencias y cómo aplicar un monitoreo adecuado para cada caso.

Personas Expuestas Públicamente (PEPs)

Ampliación de Definiciones

En Cumplimiento.CR, ampliamos la definición de PEPs para incluir a personas expuestas públicamente, como artistas, deportistas, y empresarios. Esta ampliación ayuda a que las empresas puedan monitorear no solo a figuras políticas, sino también a personas influyentes como figuras de cine, deportes, negocios, entre otros, que podrían representar un riesgo similar.

¿Cómo Identificar y Monitorear Personas Expuestas Públicamente?

Para identificar y monitorear Personas Expuestas Públicamente, es esencial contar con sistemas de verificación que identifiquen a figuras influyentes que podrían representar riesgos de reputación y corrupción. Descubra las mejores prácticas para aplicar un monitoreo adecuado en el marco de cumplimiento regulatorio con nosotros.

Nuevo Enfoque

Conoce más sobre las nuevas definiciones de PEPs en la conferencia "Fraude al Desnudo" de Juan Medrano, especialista en cumplimiento internacional.

Conferencia "Fraude al Desnudo": Entendiendo el Papel de las PEPs

Descubra por qué es esencial verificar las PEPs en su empresa para prevenir riesgos financieros y mejorar la confianza en su entidad.