¿Qué son las PEPs?
Los PEPs son aquellos que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones, como Presidente, Diputados, Alcaldes, etc. También incluye a aquellos nombrados por el Presidente o la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, entre otros.
¿Cómo le ayuda nuestra solución de listas PEPs?
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- Cumplir con los requisitos de KYC de manera efectiva.
Beneficios de Usar Soluciones de Listas PEPs en su Negocio
- Reduce el riesgo de fraude y corrupción.
- Protege la reputación de su negocio.
- Ahorra tiempo y recursos en la verificación de clientes.
- Demuestra su compromiso con el cumplimiento.
- Asegura el cumplimiento normativo con un menor margen de error.
¿Qué Diferencia Hay Entre Personas Expuestas Políticamente y Personas Expuestas Públicamente?
Aunque los términos pueden parecer similares, las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y las Personas Expuestas Públicamente tienen diferentes definiciones y riesgos asociados. Mientras las PEPs incluyen a figuras políticas y de gobierno, las Personas Expuestas Públicamente pueden incluir celebridades, empresarios o figuras influyentes. Conoce sus diferencias y cómo aplicar un monitoreo adecuado para cada caso.