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Nuestras Soluciones

Soluciones Especializadas en Cumplimiento Normativo SUGEF

Servicios Especializados
Gestión de Informes
Conversión de Archivos a SICVECA
Convierta sus archivos de cualquier formato, al formato XML de SICVECA, para presentar sus informes ante la SUGEF. Simplifique su proceso de reportes con nosotros.
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Bases de Datos Especializadas
Listas PEPs y revisiones de fallecidos actualizadas con el TSE
Base de datos actualizada, incluyendo revisiones masivas con el TSE, para garantizar reportes precisos y confiables.
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Revisión de Datos a Gran Escala
Revisiones Masivas
Verificación y análisis eficientes de grandes volúmenes de datos, incluyendo revisiones masivas de PEPs, listas internacionales y APNFDs actualizadas con la SUGEF.
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Gestión de Conflictos de Interés
Listas de Conflictos de Interés
Generación de listas específicas para la prevención de conflictos de interés y prácticas anticorrupción.
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Consultoría y Desarrollo Personalizado
Desarrollos a la Medida, Consultorías, Capacitaciones
Soluciones personalizadas, capacitación y asesoría especializada en bases de datos y cumplimiento normativo y más.
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Prevención y Detección de Ilícitos
Prevención Anticorrupción y Anti FPADM
Procesos de prevención y detección continua de actos de corrupción y financiación de actividades ilícitas.
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Control y Monitoreo AML
Cumplimiento AML
Prevención de lavado de dinero mediante el sistema de consultas, revisiones y reportes.
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Planes Personalizados de Cumplimiento
Soluciones Adaptadas a sus Necesidades
Ofrecemos programas de cumplimiento a la medida, adaptados al tamaño y las necesidades específicas de cada empresa, desde grandes corporativos hasta pequeñas empresas.
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Prevención Financiamiento PADM
✓ Lista de Sancionados
Acceda a listas de sancionados relacionadas con el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), asegurando que no colabore con entidades o individuos involucrados en estas actividades ilícitas.
✓ Bienes de Uso Dual
Consulte las listas internacionales de bienes de uso dual, aquellos que pueden ser utilizados con fines tanto civiles como militares, identificando posibles riesgos de proliferación.
✓ Seguimiento de Buques
Realice un seguimiento detallado de los movimientos de buques, identificando aquellos que pasan por países que pueden estar involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el FPADM.
Cumplimiento AML
✓ Listas Internacionales
Acceda a listas de sanciones actualizadas de las principales organizaciones internacionales, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), FBI, DEA, INTERPOL y la Unión Europea (UE), entre muchas otras.
✓ Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
Identifique y monitoree a los PEPs, personas que ocupan cargos públicos descritos en la Ley 8204 (Ley 7786) o que están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
✓ Personas Expuestas Públicamente
Incluimos a personas que, debido a su posición o notoriedad, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno u otros delitos financieros. En Cumplimiento.CR hemos avanzado con la definicion de PEP y además de las personas expuestas políticamente, tambien van a encontrar esta lista de gran relevancia.
Reporte de Cumplimiento
✓ Verificación en línea
Realice verificaciones instantáneas para determinar si una persona o empresa figura en listas PEPs o listas de sanciones nacionales e internacionales.
✓ Prevención del fraude
Utilice los reportes de cumplimiento como una herramienta para prevenir el fraude y proteger su negocio de actividades ilícitas.
✓ Análisis mejorado
Mejore su análisis de riesgo y tome decisiones informadas con base en datos completos, oportunos y actualizados.
✓ Cumplimiento Internacional
Cumpla con las normas y recomendaciones AML (LA/FT) y FPADM establecidas a nivel internacional.
✓ Automatización del proceso
Automatice el sistema de cumplimiento, ahorrando tiempo y recursos valiosos. El reporte de cumplimiento permite verificar en línea si una persona o empresa aparece en alguna de las listas de sanciones nacionales e internacionales.
Los reportes de cumplimiento en línea son una herramienta oportuna que permite la prevención del fraude, mejorar el análisis y cumplir con las recomendaciones establecidas internacionalmente para el Cumplimiento AML (Anti Money Laundering) o ALD (Anti Lavado de Dinero) y con el prevención del financiamiento a la PADM (proliferación de armas de destrucción masiva).
Es una solución para todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta clientes unipersonales.
Monitoreo Anti Corrupción CR
✓ Proveedores del Estado
Monitoree a sus cliente, proveedores y contratistas para conocer si son proveedores del estado involucrados o expuestos a actividades corruptas o figuren en listas de sancionados relacionadas con la corrupción pública.
✓ Funcionarios públicos expuestos
Identifique y monitoree los funcionarios públicos expuestos en Costa Rica, quienes pueden representar un mayor riesgo de soborno y otros delitos relacionados con la corrupción.
✓ Conflictos de interés
Identifique "conflictos de interés" entre Colaboradores, Funcionarios públicos, Proveedores, etc. - Establezca procedimientos de actuación.
Módulo informativo APNFDs
✓ Conozca la normativa específica para las APNFDs
Acceda a las regulaciones costarricenses específicas para las APNFDs.
✓ Obligaciones que deben cumplir
Obtenga información actualizada de las obligaciones que deben cumplir las APNFDs.