APNFDs

Todo lo que necesita saber sobre las APNFDs en Costa Rica

Información Actualizada sobre Obligaciones

✓ Le proporcionamos noticias y actualizaciones de las
obligaciones que deben cumplir las APNFDs

Manténgase informado con las últimas actualizaciones sobre las obligaciones de las APNFDs. En esta sección, le ofrecemos noticias, cambios regulatorios y actualizaciones importantes para que siempre esté al día.

15 de Mayo, 2024

Aviso sobre la Actualización de datos de
Calificación para el periodo 2024

Entre el 01 y 20 abril 2024, la SUGEF abrió el periodo para que todos los Sujetos Obligados de conformidad con los artículos 15 y 15 bis (APNFDs) suministraran la actualización de datos para la calificación.
Quienes no atendieron esa actualización, fueron prevenidos para que, en un plazo de 15 días hábiles atendiera la prevención.
Los que no atendieron la prevención en el plazo citado fueron suspendidos, y hasta que no sea atendido, se corre el riesgo que en un lapso de 3 meses, la inscripción sea cancelada y el Sujeto Obligado deberá volverse a inscribir una vez que atienda lo que motivó la suspensión.

Recomendaciones del GAFI específicas sobre las APNFDs

✓ Recomendación 22

Debida diligencia del cliente

Ver recomendación

✓ Recomendación 23

APNFD: Otras medidas

Ver recomendación

✓ Recomendación 28

Regulación y supervisión de las APNFD

Ver recomendación

Normativa General sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

✓ Normativas generales de Cumplimiento

Obtenga acceso directo a las regulaciones y leyes costarricenses que se aplican a las APNFDs. Esta sección incluye enlaces a los textos completos de las leyes, decretos y resoluciones pertinentes.

Nº Gaceta: 93 del: 15/05/1998 Alcance: 15

Ley 7786

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO.

Normativa Específica para las APNFDs

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Conozca la normativa específica para las APNFDs

En esta sección, le proporcionamos un resumen detallado de la normativa específica que se aplica a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) en Costa Rica. Manténgase al día con las leyes y regulaciones que afectan su sector.

Código: Metodología

Metodología para el cálculo del canon para la contribución de los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, al financiamiento del presupuesto de la Sugef

Tema:
Elaborada en cumplimiento al Transitorio I de la Ley 9746 publicada en el Alcance 231 a La Gaceta 200 del 22 de octubre del 2019.

Fecha Publicación: 23/03/2021

Código: SUGEF 36-20

Decreto Ejecutivo
Nº 42820-H

Tema:
Reglamento para la contribución de los sujetos que realicen actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 al financiamiento del presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras

Fecha Publicación: 23/03/2021

Código: SUGEF 11-18

Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786

Tema:
Regula los trámites, los plazos y las obligaciones relacionados con la inscripción y desinscripción ante la SUGEF, de los sujetos obligados que realicen alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786.

Fecha Publicación: 23/10/2023