Módulo
informativo APNFDs
Todo lo que necesita saber sobre las APNFDs en Costa Rica.
Información Actualizada sobre Obligaciones
Le proporcionamos noticias y actualizaciones de las
obligaciones que deben cumplir las APNFDs
Manténgase informado con las últimas actualizaciones sobre las obligaciones de las APNFDs. En esta sección, le ofrecemos noticias, cambios regulatorios y actualizaciones importantes para que siempre esté al día.
15 de Mayo, 2024
Aviso sobre la Actualización de datos de
Calificación para el periodo 2024
Entre el 01 y 20 abril 2024, la SUGEF abrió el periodo para que todos los Sujetos Obligados de conformidad con los artículos 15 y 15 bis (APNFDs) suministraran la actualización de datos para la calificación.
Quienes no atendieron esa actualización, fueron prevenidos para que, en un plazo de 15 días hábiles atendiera la prevención.
Los que no atendieron la prevención en el plazo citado fueron suspendidos, y hasta que no sea atendido, se corre el riesgo que en un lapso de 3 meses, la inscripción sea cancelada y el Sujeto Obligado deberá volverse a inscribir una vez que atienda lo que motivó la suspensión.
Recomendaciones del GAFI específicas sobre las APNFDs
✓ Recomendación 22
Debida diligencia del cliente
✓ Recomendación 23
APNFD: Otras medidas
✓ Recomendación 28
Regulación y supervisión de las APNFD
Normativa General sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Normativas generales de Cumplimiento
Obtenga acceso directo a las regulaciones y leyes costarricenses que se aplican a las APNFDs. Esta sección incluye enlaces a los textos completos de las leyes, decretos y resoluciones pertinentes.
Nº Gaceta: 93 del: 15/05/1998 Alcance: 15
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO.
Normativa Específica para las APNFDs
Conozca la normativa específica para las APNFDs
En esta sección, le proporcionamos un resumen detallado de la normativa específica que se aplica a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) en Costa Rica. Manténgase al día con las leyes y regulaciones que afectan su sector.
Código: Metodología
Metodología para el cálculo del canon para la contribución de los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, al financiamiento del presupuesto de la Sugef
Fecha Publicación: 23/03/2021
Código: SUGEF 11-18
Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786
Fecha Publicación: 23/10/2023