Ofrecemos soluciones especializadas en cumplimiento normativo SUGEF, diseñadas para apoyar a los oficiales de cumplimiento en la automatización y gestión eficiente de sus obligaciones regulatorias.
Con 25 años en el sector, nuestras soluciones en cumplimiento normativo están respaldadas por una trayectoria consolidada.
Calidad
Ofrecemos información precisa, confiable y actualizada para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Competitividad
Nuestros precios son altamente competitivos, asegurando un equilibrio óptimo entre costo y calidad de servicio.
Personalización
Desarrollamos soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, brindando un enfoque personalizado.
Innovación
Pioneros en el desarrollo de herramientas para la prevención de la corrupción y el financiamiento de armas de destrucción masiva (FPADM).
Beneficios Exclusivos
Descubra cómo nuestros paquetes integrales no solo simplifican el cumplimiento normativo, sino que también impulsan el crecimiento y la confianza de su empresa.
Ahorro de tiempo y recursos:
Automatice tareas repetitivas y elimine la necesidad de procesos manuales costosos.
Reducción de riesgos:
Mitigue el riesgo de sanciones financieras, legales y reputacionales.
Cumplimiento normativo continuo:
Mantenga su empresa cumpliendo con las regulaciones en constante evolución.
Mayor eficiencia:
Mejore la eficiencia de su programa de cumplimiento y optimice el uso de recursos.
Mejora del análisis de riesgos:
Obtenga información valiosa para tomar decisiones de negocio más informadas.
Tranquilidad y confianza:
Tenga la seguridad de que su empresa está operando de manera responsable y ética.
Automatizamos la verificación de sus clientes y beneficiarios en listas PEPs, sancionados internacionales y otras bases de datos, para que usted pueda enfocarse en lo que realmente importa: su negocio.
Optimice su Cumplimiento Normativo SUGEF con Soluciones Especializadas
Lo que otros tienen que decir sobre trabajar con Cumplimiento CR
"La calidad y la eficiencia de su trabajo, han superado nuestras expectativas, su colaboración ha sido invaluable en el logro de los objetivos planteados. Queremos reconocer a su representada, quien ha demostrado un alto nivel de profesionalismo y servicio. Su compromiso y dedicación son dignos de elogio. Esperamos mantener la relación tan fructífera por muchos años y así continuar disfrutando de los servicios que su empresa ofrece. Una vez más, gracias por su apoyo y por contribuir al éxito de nuestra labor."
Yonnar Cortes Rosales
Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica.
"Como Abogado y Consultor en materia de Cumplimiento reconozco lo valioso que han sido las herramientas automatizadas que tiene esta empresa, para la revisión de PEPs, Listas Internacionales y otras. Cumplimiento CR es la herramienta web que viene a darle continuidad a esa experiencia, incluyendo además módulos innovadores que ayudan a la prevención, como lo son Anti Corrupción CR y Anti Financiamiento PADM."
Juan Carlos Astúa Jaime
ExDirector Legal del ICD, Consultor internacional, Evaluador GAFIC/GAFILAT.
"Como Abogado Asesor y Consultor en PLD-FT-FPADM con 24 años de experiencia en ello, tengo el agrado de recomendar los servicios de Cumplimiento CR. Es una herramienta indispensable para cualquier empresa que busque no solo cumplir con las regulaciones vigentes, sino también establecer un entorno de negocio seguro y confiable. Su enfoque integral y soluciones innovadoras son una garantía de tranquilidad y conformidad regulatoria. Recomiendo a Cumplimiento CR por su profesionalismo, eficacia y dedicación a la excelencia en la gestión del cumplimiento normativo."
Lic. William Chinchilla Sánchez
Abogado Asesor y Consultor en PLD-FT-FPADM.
"Cumplimiento CR es un sitio web que ofrece una gran variedad de productos de alta calidad en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, he utilizado sus servicios y siempre he quedado muy satisfecha. La recomiendo totalmente es fácil de usar y tiene una interfaz muy amigable. Viene a ayudarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo."
Hellen Blando Elizondo
Oficial de Cumplimiento, Criminóloga.
"Como Abogado en años anteriores he sido usuario de la Empresa dueña de Cumplimiento CR, sus resultados han sido muy positivos y confiables. Con este sistema el trabajo de Cumplimiento va a estar muy beneficiado, ya que podrán realizar las consultas que la normativa les pide, de manera muy eficiente."
Queremos reconocer a su representada, quien ha demostrado un alto nivel de profesionalismo y servicio. Su compromiso y dedicación son dignos de elogio. Esperamos mantener la relación tan fructífera por muchos años y así continuar disfrutando de los servicios que su empresa ofrece. Una vez más, gracias por su apoyo y por contribuir al éxito de nuestra labor."