¿Toma decisiones importantes en su empresa?
Hágalo con confianza.
En Cumplimiento.CR encontrará la información que necesita para conocer mejor a sus clientes, proveedores y aliados, desde una plataforma simple, eficiente y al alcance de su negocio.
Cumplimiento.CR Servicios
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Conozca, verifique y decida mejor desde una sola plataforma.
Le ofrecemos soluciones alineadas con la normativa de SUGEF y los estándares internacionales. Tome decisiones con información confiable y reduzca riesgos en su empresa.
Cumplimiento AML
Listas PEPs y revisión de Fallecidos
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Monitoreo
Verifique en listas internacionales (OFAC, INTERPOL, etc.)
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Prevención
Listas Anticorrupción y Anti FPADM
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Módulo Informativo APNFDs
APNFDs y obligaciones de cumplimiento
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Reporte de Cumplimiento
Listas de Conflictos de Interés
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Listas PEPs
Desarrollos a la Medida, Consultorías y más
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¿Quiénes confían en Cumplimiento.CR?
Oficiales de Cumplimiento
Abogados y Consultores
Empresarios y Gerentes
Contadores Públicos y Privados
Conozca. Verifique.
Decida con confianza.
Resuelva sus dudas, vea cómo funciona y descubra cómo Cumplimiento.CR puede ayudarle a cumplir con la normativa de forma práctica y segura.
Experiencia
Con 25 años en el sector, nuestras soluciones en cumplimiento normativo están respaldadas por una trayectoria consolidada.
Calidad
Ofrecemos información precisa, confiable y actualizada para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Competitividad
Precios accesibles que ofrecen el mejor equilibrio entre costo y calidad.
Personalización
Soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, con un enfoque cercano y personalizado.
Innovación
Pioneros en el desarrollo de herramientas para la prevención de la corrupción y el financiamiento de armas de destrucción masiva (FPADM).
Soluciones Beneficios Exclusivos
Especialización en Cumplimiento
Enfoque específico en las regulaciones de la SUGEF y estándares internacionales.
Datos Confiables y Actualizados
Acceda a información precisa que respalda decisiones seguras y responsables.
Precios Competitivos
Calidad y valor que se ajustan a su presupuesto.
Soluciones Adaptadas a Usted
Planes diseñados para empresas de todos los tamaños y necesidades.
Ahorro de Tiempo en Gestión de Informes
Facilite la conversión y presentación de archivos para cumplir con SUGEF sin complicaciones.
Innovación Constante
Pioneros en herramientas para prevenir corrupción y financiamiento ilícito.
Optimice su Cumplimiento Normativo SUGEF con Soluciones Especializadas
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Lo que nuestros clientes dicen
Lo que otros tienen que decir sobre trabajar con Cumplimiento CR
“La calidad y eficiencia de su trabajo ha superado nuestras expectativas. Su profesionalismo y dedicación son dignos de elogio. Agradecemos su apoyo y esperamos mantener una relación fructífera por muchos años.”
Yonnar Cortes Rosales
Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica.
“Como abogado y consultor en Cumplimiento, valoro las herramientas automatizadas de Cumplimiento CR para revisar PEPs, Listas Internacionales, y más. Su enfoque innovador y módulos de prevención, como Anti Corrupción CR, son invaluables.”
Juan Carlos Astúa Jaime
ExDirector Legal del ICD, Consultor internacional, Evaluador GAFIC/GAFILAT.
“Cumplimiento CR es indispensable para cualquier empresa que busque cumplir con regulaciones y crear un entorno seguro. Recomiendo sus servicios por su profesionalismo, eficacia y enfoque integral en el cumplimiento normativo.”
Lic. William Chinchilla Sánchez
Abogado Asesor y Consultor en PLD-FT-FPADM.
"Cumplimiento CR es un sitio web que ofrece una gran variedad de productos de alta calidad en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, he utilizado sus servicios y siempre he quedado muy satisfecha. La recomiendo totalmente es fácil de usar y tiene una interfaz muy amigable. Viene a ayudarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo."
Hellen Blando Elizondo
Oficial de Cumplimiento, Criminóloga.
"Como Abogado en años anteriores he sido usuario de la Empresa dueña de Cumplimiento CR, sus resultados han sido muy positivos y confiables. Con este sistema el trabajo de Cumplimiento va a estar muy beneficiado, ya que podrán realizar las consultas que la normativa les pide, de manera muy eficiente."
Mike Thomas Brown
Abogado.