Soluciones Especializadas en Cumplimiento Normativo SUGEF
La herramienta indispensable para oficiales de cumplimiento: automatice, gestione y cumpla con la normativa de manera eficiente y segura.
Cumplimiento.CR Servicios
NUESTROS SERVICIOS
Soluciones ¿Qué soluciones ofrecemos?
Ofrecemos soluciones especializadas en cumplimiento normativo SUGEF, diseñadas para apoyar a los oficiales de cumplimiento en la automatización y gestión eficiente de sus obligaciones regulatorias.
Módulo Informativo APNFDs
Conversión de Archivos a SICVECA
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Cumplimiento AML
Listas PEPs y revisión de Fallecidos
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Monitoreo
Amplias Listas Internacionales
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Prevención
Prevención Anticorrupción y Anti FPADM
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Reporte de Cumplimiento
Listas de Conflictos de Interés
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Listas PEPs
Desarrollos a la Medida, Consultorías y más
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Ayudamos a empresas como la suya
Cumplimiento CR está diseñado para satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo de una amplia gama de empresas, incluyendo:
Bancos
Otras entidades Supervisadas
APNFDs
(art. 15 y 15 bis)
Corporaciones, empresas y profesionales
Cumpla con la Normativa SUGEF con Tranquilidad
Cumplimiento.CR: Su aliado estratégico para una gestión eficiente y confiable en cumplimiento normativo SUGEF.
Experiencia
Con 25 años en el sector, nuestras soluciones en cumplimiento normativo están respaldadas por una trayectoria consolidada.
Calidad
Ofrecemos información precisa, confiable y actualizada para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Competitividad
Nuestros precios son altamente competitivos, asegurando un equilibrio óptimo entre costo y calidad de servicio.
Personalización
Desarrollamos soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, brindando un enfoque personalizado.
Innovación
Pioneros en el desarrollo de herramientas para la prevención de la corrupción y el financiamiento de armas de destrucción masiva (FPADM).
Soluciones Beneficios Exclusivos
Especialización en Cumplimiento
Enfoque específico en las regulaciones de la SUGEF y estándares internacionales.
Datos Confiables y Actualizados
Información precisa y verificada para decisiones seguras.
Precios Competitivos
Excelencia en servicios con un equilibrio perfecto entre costo y valor.
Soluciones Personalizadas
Planes adaptados a las necesidades de cada cliente, sin importar su tamaño.
Ahorro de Tiempo en Gestión de Informes
Convierta y adapte sus archivos fácilmente para cumplir con la SUGEF. Simplifique y acelere sus reportes.
Innovación Constante
Pioneros en herramientas para prevenir corrupción y financiamiento ilícito.
Optimice su Cumplimiento Normativo SUGEF con Soluciones Especializadas
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Lo que nuestros clientes dicen
Lo que otros tienen que decir sobre trabajar con Cumplimiento CR
“La calidad y eficiencia de su trabajo ha superado nuestras expectativas. Su profesionalismo y dedicación son dignos de elogio. Agradecemos su apoyo y esperamos mantener una relación fructífera por muchos años.”
Yonnar Cortes Rosales
Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica.
“Como abogado y consultor en Cumplimiento, valoro las herramientas automatizadas de Cumplimiento CR para revisar PEPs, Listas Internacionales, y más. Su enfoque innovador y módulos de prevención, como Anti Corrupción CR, son invaluables.”
Juan Carlos Astúa Jaime
ExDirector Legal del ICD, Consultor internacional, Evaluador GAFIC/GAFILAT.
“Cumplimiento CR es indispensable para cualquier empresa que busque cumplir con regulaciones y crear un entorno seguro. Recomiendo sus servicios por su profesionalismo, eficacia y enfoque integral en el cumplimiento normativo.”
Lic. William Chinchilla Sánchez
Abogado Asesor y Consultor en PLD-FT-FPADM.
"Cumplimiento CR es un sitio web que ofrece una gran variedad de productos de alta calidad en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, he utilizado sus servicios y siempre he quedado muy satisfecha. La recomiendo totalmente es fácil de usar y tiene una interfaz muy amigable. Viene a ayudarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo."
Hellen Blando Elizondo
Oficial de Cumplimiento, Criminóloga.
"Como Abogado en años anteriores he sido usuario de la Empresa dueña de Cumplimiento CR, sus resultados han sido muy positivos y confiables. Con este sistema el trabajo de Cumplimiento va a estar muy beneficiado, ya que podrán realizar las consultas que la normativa les pide, de manera muy eficiente."
Mike Thomas Brown
Abogado.