Soluciones de Cumplimiento Normativo

Cumplimiento AML

✓ Listas Internacionales

Acceda a listas de sanciones actualizadas de las principales organizaciones internacionales, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), FBI, DEA, INTERPOL y la Unión Europea (UE), entre muchas otras.

✓ Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Identifique y monitoree a los PEPs, personas que ocupan cargos públicos descritos en la Ley 8204 (Ley 7786) o que están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

✓ Personas Expuestas Públicamente

Incluimos a personas que, debido a su posición o notoriedad, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno u otros delitos financieros. En Cumplimiento.CR hemos avanzado con la definicion de PEP y además de las personas expuestas políticamente, tambien van a encontrar esta lista de gran relevancia.

Prevención Financiamiento PADM

✓ Lista de Sancionados

Acceda a listas de sancionados relacionadas con el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), asegurando que no colabore con entidades o individuos involucrados en estas actividades ilícitas.

✓ Bienes de Uso Dual

Consulte las listas internacionales de bienes de uso dual, aquellos que pueden ser utilizados con fines tanto civiles como militares, identificando posibles riesgos de proliferación.

✓ Seguimiento de Buques

Realice un seguimiento detallado de los movimientos de buques, identificando aquellos que pasan por países que pueden estar involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el FPADM.

Monitoreo Anti Corrupción CR

✓ Proveedores del Estado

Monitoree a sus cliente, proveedores y contratistas para conocer si son proveedores del estado involucrados o expuestos a actividades corruptas o figuren en listas de sancionados relacionadas con la corrupción pública.

✓ Funcionarios públicos expuestos

Identifique y monitoree los funcionarios públicos expuestos en Costa Rica, quienes pueden representar un mayor riesgo de soborno y otros delitos relacionados con la corrupción.

Reporte de Cumplimiento

✓ Verificación en línea

Realice verificaciones instantáneas para determinar si una persona o empresa figura en listas PEPs o listas de sanciones nacionales e internacionales.

✓ Prevención del fraude

Utilice los reportes de cumplimiento como una herramienta para prevenir el fraude y proteger su negocio de actividades ilícitas.

✓ Análisis mejorado

Mejore su análisis de riesgo y tome decisiones informadas con base en datos completos, oportunos y actualizados.

✓ Cumplimiento Internacional

Cumpla con las normas y recomendaciones AML (LA/FT) y FPADM establecidas a nivel internacional.

✓ Automatización del proceso

Automatice el sistema de cumplimiento, ahorrando tiempo y recursos valiosos. El reporte de cumplimiento permite verificar en línea si una persona o empresa aparece en alguna de las listas de sanciones nacionales e internacionales.
Los reportes de cumplimiento en línea son una herramienta oportuna que permite la prevención del fraude, mejorar el análisis y cumplir con las recomendaciones establecidas internacionalmente para el Cumplimiento AML (Anti Money Laundering) o ALD (Anti Lavado de Dinero) y con el prevención del financiamiento a la PADM (proliferación de armas de destrucción masiva).
Es una solución para todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta clientes unipersonales.

Módulo informativo APNFDs

✓ Conozca la normativa específica para las APNFDs

Acceda a las regulaciones costarricenses específicas para las APNFDs.

✓ Obligaciones que deben cumplir

Obtenga información actualizada de las obligaciones que deben cumplir las APNFDs.