SICVECA

¿Qué es SICVECA?

El Sistema Web de Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA) es una plataforma desarrollada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para que los sujetos supervisados remitan informes de manera eficiente y segura.

¿Quiénes deben usar SICVECA?

Este sistema es obligatorio para todos los sujetos supervisados por SUGEF, incluyendo las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), según los artículos 15 y 15bis de la Ley 7786.

¿Qué tipo de reportes se deben presentar?

Los reportes incluyen transacciones en efectivo u otros medios de pago iguales o superiores a:

• US$10,000.00: General.
• US$15,000.00: Comerciantes de metales y piedras preciosas.
• US$3,000.00: Casinos.
• US$1,000.00: Organizaciones sin fines de lucro, remesas y transferencias.

Además, se deben registrar:

• Operaciones únicas: Transacciones individuales que igualen o superen los límites establecidos.
• Operaciones múltiples: Varias transacciones de un cliente en un mes calendario que, sumadas, alcancen los límites.

Opciones para presentar reportes

El sistema permite:

• Formulario en línea: Ideal para registros individuales, permite editar, modificar y gestionar datos directamente.
• Carga masiva mediante archivos XML: Para grandes volúmenes de datos, utilizando un formato estándar para agilizar el procesamiento.

En Cumplimiento CR, ofrecemos un servicio especializado para convertir datos a formato XML compatible con SICVECA.

¿Qué hacer si no hay transacciones?

Se debe justificar la falta de operaciones a través de la opción "Omisiones" en el sistema.

Beneficios de SICVECA

• Validación previa: Permite revisar archivos XML antes del envío, reduciendo errores.
• Optimización del tiempo: Procesa grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
• Seguridad: Cumple con estándares internacionales de protección de datos.

Nuestro servicio de conversión a SICVECA

En Cumplimiento CR, facilitamos la preparación y envío de datos con un servicio de conversión automatizada a formato XML, asegurando cumplimiento y eficiencia para nuestros clientes.

¿Necesitas asistencia con SICVECA? Contáctenos para simplificar su proceso de reporte.

Solicitar Servicio