Sobre Nosotros
Expertos en Cumplimiento online que brindan soluciones innovadoras y personalizadas
¿Quiénes somos?
Pioneros en innovación para el Cumplimiento en Costa Rica
Con una experiencia de más de 25 años en bases de datos crediticias y de cumplimiento y unidos a jóvenes profesionales que aportan su conocimiento y visión, el equipo C-Level toma la decisión de crear el sitio Cumplimiento.CR para ofrecer soluciones integrales y personalizadas para los Bancos, otras entidades Supervisadas y las APNFDs, de modo que tengan las mejores herramientas para cumplir con las regulaciones de la SUGEF y con las buenas prácticas. Nuestra experiencia y enfoque especializado nos convierten en el aliado ideal para aquellos que buscan cumplir con las regulaciones de manera automatizada, eficiente y efectiva.
Con un equipo de expertos en revisiones de Cumplimiento, de Tecnología y Experiencia de Usuario, estamos comprometidos a desarrollar y ofrecer soluciones de vanguardia que impulsen el éxito y la seguridad de nuestros clientes en un entorno regulatorio en constante evolución. 
Visión

Visión

Ser reconocidos como la principal empresa proveedora de soluciones de cumplimiento online en Costa Rica. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que inspiren confianza y seguridad en nuestros clientes, en un mercado cada vez más competitivo y regulado.

Valores

Valores

Misión

Misión

Proporcionar servicios de cumplimiento online de alta calidad, respaldados por tecnología innovadora y un equipo experto. Nos dedicamos a ayudar a empresas y entidades financieras a cumplir con las regulaciones de SUGEF y las mejores prácticas internacionales, contribuyendo así al crecimiento y la estabilidad financiera del país.

¿Qué es Cumplimiento?
Requisitos de Cumplimiento
El cumplimiento de regulaciones para la prevención del Lavado de activos (LA), Financiamiento al terrorismo (FT) y la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (FPDAM), es un requisito establecido por las autoridades nacionales e internacionales.
Normativas y Reguladores
En Costa Rica, la normativa contra la Legitimación de Capitales (LC/LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT) nace con la Ley 7786 del 30/04/1998 y se amplia con sus reformas. Los principales actores reguladores son la SUGEF, el ICD y el Ministerio Público.
Verificación y Cumplimiento
Las entidades financieras deben conocer a sus clientes y verificar periódicamente que no se encuentren dentro de listas de sanciones internacionales tales como la OFAC, ONU, FBI, DEA, INTERPOL, Banco Mundial entre otras.
Monitoreo y Prevención
Los oficiales de cumplimiento de cada banco deben asegurar que todas las normativas sean cumplidas para su cartera de clientes y beneficiarios finales, para poder prevenir el fraude y cumplir con todas las reglas establecidas.
Automatización del Cumplimiento
Nuestro sistema de cumplimiento inteligente Cumplimiento.CR permite automatizar todas estas funciones para facilitar la labor de los Oficiales de Cumplimiento, mejorando el proceso de análisis de riesgos y la prevención del fraude.